传销组织专门买千万别墅藏赃：屋子里铺满13亿现金
传销组织专门买千万别墅藏赃：屋子里铺满13亿现金近日，河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人操纵网络平台，从事传销活动。截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，查扣涉案现金高达13亿元。 △央视财经《经济信息联播》栏目视频河南警方破获特大网络传销案查扣涉案现金13亿元2018年8月29日，河南省许昌警方打掉一个特大网络传销团伙后，在前往浙江金华查扣涉案现金时，发现犯罪嫌疑人买下一栋价值千万的别墅，专门用来藏匿非法所得，在现场查扣的涉案现金高达13亿元。https://p2.ifengimg.com/2019_05/60CD0F061557055C38F016AD925BD01CCD310B83_w560_h314.gifhttps://p0.ifengimg.com/2019_05/943CD8E1C52888D20D551BE1CAA844404F0B1974_w560_h314.gif河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员徐亚方：那里有三间屋子，其中一间什么都没放，只有一张桌子，全部堆的都是钱，用各种各样的纸箱装起来，全是现金。另外一个小的储藏室也装满了，还有一个房间也是用旅行箱装了很多现金。许昌警方介绍，2018年6月，他们接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司，疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。https://p0.ifengimg.com/2019_05/265A7FB0F42DE2F8EBB0D65B91653FA1444EFCB6_w697_h384.jpg河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超： 它采用了会员推荐注册制，要求会员缴纳入门费，平台设定高额的回报来引诱会员加入、拉人头、发展下线的形式，明显是网络传销模式。 警方通过侦查发现，这家公司注册地虽在杭州，但是一个空壳。公司注册的法定代表人沈某常年在境外，并没有实际参与经营，而是有人冒充沈某的身份对进行推广和商业活动。 虚拟“种子”发展下线层层提成为了查清该网络传销团伙的具体情况，警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入侦查，掌握了这个团伙的组织架构、骨干成员，以及平台的后台数据和资金流向。 https://p3.ifengimg.com/2019_05/77554246C486B527E4BDAF007874F56BDADDF277_w709_h386.jpg警方调查发现，这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象，以高额回报作为诱饵，吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员，之后才可以购买持有所谓的“种子”并发展下级会员。https://p1.ifengimg.com/2019_05/1BBE82E07764F889A210C15E5DD6A0C7B718CEFD_w711_h401.jpg平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺，每个“种子”都会增值，获得平台收益，但只能在平台内部流通，本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益，平台同样是以“种子”进行结算的，平台可以生成无限数量的“种子”。https://p1.ifengimg.com/2019_05/3480B9B47FDFD84835607EEBDC753F4162FEBF2C_w719_h387.jpg但是平台不会回购会员手里的“种子”，而且平台设定规则，下线会员的每一笔交易，上线会员都能获得不同比例的提成，会员级别越高抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入，发展下线，越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账，就立刻取现。河南省许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员刘博： 很多账户基本上每天都要去取现，大额取现最大有几十万，最少是在自动取款机上。每天把这张卡里的满额2万元全部取完。 https://p1.ifengimg.com/2019_05/95931B10C265BACC7CB2710BBB31278B52C4A6FA_w714_h387.jpg通过侦查，警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。这些人取钱后，一般会开车前往浙江金华。许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超： 把钱取出来进行现金沉淀，不在银行账户上存着。 随着侦查的深入，警方逐步掌握了这个平台的数据信息，确定了这个团伙的组织架构、主要成员和运行模式。这个团伙的主要成员长期在藏匿境外，租赁境外服务器搭建平台，雇佣团伙在国内推广操作。https://p0.ifengimg.com/2019_05/429DF41B7C26EE0FC7827248F656949E3CBD14D5_w699_h389.jpg2018年8月中旬，团伙的主要成员陆续回国。8月下旬，警方实施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人叶某涛位于浙江金华的别墅里，警方查扣了这个团伙的非法所得13亿元现金。线上线下“包装” 鼓吹返利拉会员该团伙从2017年11月开始推出网络平台进行非法传销活动。在9个多月的时间里，平台发展注册会员90多万。这个团伙究竟是如何组成的？他们又是如何进行推广？ https://p0.ifengimg.com/2019_05/655BB6931D6F63360B8661ECCFF0C1770B779FFF_w710_h388.jpg据警方介绍，这个团伙的主要成员分为三个层级。其中主犯叶某涛是整个平台的设计者，也是主要出资人，整个团伙由他管理指挥。第二个层级主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金保管等。第三个层级由推广人员、取现团队和高级别会员等组成。河南省许昌建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超： 专业取款支付2%的佣金，今天取100万就给2万块钱，拿钱走人，就这样他培养了几百人的取款队伍。 https://p0.ifengimg.com/2019_05/FA56923A86EB534FDF6623477F84443E8A3E1FCD_w714_h382.jpg据了解，叶某涛于2017年底前往境外，成立团伙，搭建了网络传销平台。之后他们骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料，注册了公司。他们一方面雇佣职业经理人吴某，以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动；另一方面，组建团队在网络上进行推广。河南省许昌市建安区公安局打击网络传销专案组成员陈昊： 在网上有一些团队的领导人发一些自己购买的豪车，自己获利了多少多少钱，然后买房子来吸引更多的人，说做这个IAC平台赚钱了，让大家都来做IAC平台。 https://p1.ifengimg.com/2019_05/ABBD1BAD53E59B299EC8F9C427D05E470EF5ED10_w704_h386.jpg为了更多人注册购买、鼓励会员发展下线，平台推出了极具诱惑的返利模式。每拉一个新会员注册，老会员不仅能获得200元的收入，还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。河南许昌建安区公安局打击网络传销专案组成员苏航： 第一代6%，第二代5%，依此类推。 级别达到一定程度之后他会拿无限代。 https://p3.ifengimg.com/2019_05/8FFAD08F153A4DCC6F9E256BB4FAB0E3BEF4ECCB_w699_h382.jpg经检察机关批准，目前许昌市建安区公安局以组织领导传销活动罪，对19名犯罪嫌疑人执行了逮捕，案件仍在进一步侦办中。
哦.骗人花样繁多.触目惊心! 网络犯罪日益猖獗。
868584 发表于 2019-1-28 21:54
哦.骗人花样繁多.触目惊心!
谢谢朋友第一时间莅临支持:hug: 冰雪花王 发表于 2019-1-29 04:45
网络犯罪日益猖獗。
谢谢朋友的精彩点评:hug:
页:
[1]